鑒于上海錦江國際投資管理有限公司受讓上海廣電（集團）有限公司所持華安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）20%股權的工商變更登記手續已于2007年11月完成（詳情請查閱華安基金管理有限公司2007年11月20日發布的公告），根據上海錦江國際投資管理有限公司推薦，經本公司股東會審議，選舉馬名駒先生擔任本公司董事，顧培柱先生不再擔任本公司董事；選舉李梅清女士擔任本公司監事，戴金寶先生不再擔任本公司監事。

      上述董事、監事人員的變更已報中國證監會上海證監局備案。

      特此公告

                                                                                                       華安基金管理有限公司
                                                                                                              2008年6月10日

      附件：馬名駒先生、李梅清女士簡歷

      馬名駒先生，大學學歷，高級會計師。歷任上海鳳凰自行車股份有限公司副董事長兼總經理，上海東方上市企業博覽中心副總經理，上海錦江國際投資管理有限公司董事兼總經理，錦江國際（集團）有限公司副總裁及計劃財務部經理、金融事業部總經理、上海錦滄文華大酒店董事長、錦江麥德龍現購自運有限公司副董事長、北京昆侖飯店董事、上海錦江國際旅館投資有限公司董事、錦江之星旅館有限公司董事、錦江國際集團財務有限責任公司董事兼財務總監。

      李梅清女士，大專學歷，會計師。歷任上海新亞（集團）股份有限公司財務部副經理、上海新亞（集團）有限公司財務部副經理，錦江國際（集團）有限公司計劃財務部副經理及上市公司部副經理，上海錦江國際投資管理有限公司財務總監、金融事業部財務總監。