2018年1月，中共中央、國務院發出《關于掃黑除惡專項斗爭的通知》。

《通知》指出：為深入貫徹落實黨的十九大部署和總書記重要指示精神，保障人民安居樂業、社會安定有序、國家長治久安，進一步鞏固黨的執政基礎，黨中央、國務院決定，在全國開展掃黑除惡專項斗爭。

通知一出，全國上下響應參與掃黑除惡專項斗爭，我們金融業也不例外。開展掃黑除惡專項斗爭活動、凈化金融環境，是每一個金融行業從業人員義不容辭的義務。

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金融領域的黑與惡

當前，黑惡勢力違法犯罪呈現出向金融領域滲透蔓延的態勢，出現了“金融化”、“網絡化”等新特點。

 
對于金融領域出現的一些涉黑涉惡苗頭性、傾向性問題，應予以重點關注，例如：網絡賭博、非法集資、非法傳銷、網絡炒匯、地下錢莊、貸款詐騙、套路貸、校園貸、現金貸、裸貸等。

 
掃黑除惡工作作為一項重大政治任務，金融機構有義務認真貫徹落實，配合有關部門實施各項掃黑除惡工作，堅決打贏掃黑除惡攻堅戰，弘揚社會正氣。

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金融部門在掃黑除惡專項斗爭中的主要職責是什么?

定期摸排涉黑涉惡可疑線索

建立涉黑涉惡線索摸排核查責任制，將專項斗爭細化分解到具體部門和人員，確保“條條線索有著落”；

篩查可疑人員名單，將相關涉黑涉惡在逃人員名單與存量客戶進行匹配，充分利用先進技術手段，及時發現、識別涉黑涉惡人員；

持續進行涉案賬戶電子化查詢，監測資金動向，如發現相關涉黑涉惡可疑線索，則及時上報重點可疑交易報告。

積極協助相關部門的調查等工作

建立健全緊急聯系機制，提高涉黑涉惡線索協查的優先級；

積極開展反洗錢調查，必要時對相關部門的協查申請特事特辦、開通“綠色通道”，為政法機關依法辦案和有關部門依法履職提供有力保障。

開展涉黑涉惡洗錢類型分析工作

認真研究黑惡犯罪等洗錢活動特征

加強對包括黑惡勢力犯罪、網絡賭博等在內的不同涉罪類型可疑交易的研究，優化可疑交易的監測、分析和報告，全面提高重點可疑交易報告的質量和時效性。

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面對黑惡勢力，我們應有的態度！

《通知》強調：

 
要聚焦涉黑涉惡問題突出的重點地區、重點行業、重點領域，把打擊鋒芒始終對準群眾反映最強烈、最深惡痛絕的各類黑惡勢力違法犯罪。

要堅持依法嚴懲、打早打小、除惡務盡，始終保持對各類黑惡勢力違法犯罪的嚴打高壓態勢。

 
要進一步明確政策法律界限，統一執法思想，加強協調配合，既堅持嚴厲打擊各類黑惡勢力違法犯罪，又堅持嚴格依法辦案，確保辦案質量和辦案效率的統一，確保政治效果、法律效果和社會效果的統一。

 
要嚴格貫徹寬嚴相濟的刑事政策，對黑社會性質組織犯罪組織者、領導者、骨干成員及其“保護傘”要依法從嚴懲處，對犯罪情節較輕的其他參加人員要依法從輕、減輕處罰。
 

要依法及時采取查封、扣押、凍結等措施，綜合運用追繳、沒收、判處財產刑以及行政罰款等多種手段，鏟除黑惡勢力經濟基礎。

要主動適應以審判為中心的刑事訴訟制度改革，切實把好案件事實關、證據關、程序關和法律適用關，嚴禁刑訊逼供，防止冤假錯案，確保把每一起案件都辦成鐵案。

全國上下都在以此為行動要領，對黑惡勢力展開堅決斗爭！

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公安部打黑除惡舉報電話

010-66264666