經華安基金管理有限公司（簡稱"本公司"）股東會審議通過，選舉董鑑華先生、王松先生擔任本公司董事，徐建國先生不再擔任本公司董事。

　　上述董事變更已報中國證監會上海證監局備案。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　2010年1月16日

　　附件：董鑑華先生、王松先生簡歷

　　董鑑華先生，大學學歷，高級經濟師。歷任上海市審計局固定資產投資科員、副處長、處長，上海市審計局財政審計處處長，現任上海電氣（集團）總公司財務總監。

　　王松先生，研究生學歷，高級經濟師。歷任建設銀行總行投資部職員，國泰證券有限公司北京辦事處副主任、發行二部副總經理、債券部總經理，國泰君安證券股份有限公司債券業務一部總經理、固定收益證券總部總經理、固定收益證券總部總監、總裁助理，現任國泰君安證券股份有限公司副總裁。